حکم مجازات برای 40 متهم به پولشویی در امارات/ 16 ایرانی دستگیر شدند/ سرکرده ایرانی یک باند پولشویی در منطقه دستگیر شد

پولشویی در امارات 28 مرداد 1400 143 بازدید

دادگاه جنایی ابوظبی ، که صلاحیت رسیدگی به پولشویی و جرایم فرار مالیاتی را دارد ، 40 متهم از ملیت های مختلف و 8 شرکت را به اتهام تشکیل باند و انجام فعالیت های اقتصادی بدون مجوز محکوم کرده است.دادگاه آنها را به اخراج از خدمات دولتی ،  5 تا 10 سال زندان ، حدود 860 میلیون درهم جریمه و توقیف همه وجوه و عواید حاصل از جرم  محکوم کرد.

به گزارش اتاق ایران و امارات به نقل از روزنامه "البیان" ، تحقیقات نشان داده که نوع کلاه برداری با استفاده از شبیه سازی پروژه ای برای معاملات خودکار در بازار سهام انجام شده که با وجوه مشترکان و سهامداران  را دریافت می کردند.

آنها قربانیان خود را با وعده سود سرمایه گذاری 16 تا 18 درصد در ماه و امکان انجام  معامله دستی سهام در صورت تمایل سهامداران فریب داده اند.

باند مذکورهمچنین  سرمایه قربانیان و پول آنها را به ارز دیجیتالی جعلی فوین (FOIN) تبدیل کرده اند و بنابراین فریب خوردگان  دیگر به سرمایه های خود دست نخواهند یافت.

گفتنی است  نام این ارز رمز در لیست هشدار FCA (سازمان نظارت امور مالی بریتانیا) قرار دارد و به سرمایه گذاران توصیه شده است از سرمایه گذاری در این شرکت پرهیز کنند.

سرویس های امنیتی اطلاعاتی در مورد تشکیل گروهی از افراد خبر داده که بدون مجوز مرتکب جرایم پولشویی شده اند . این باند ، شامل 17 ملیت اماراتی ، 16 ملیت ایرانی ، 2 ملیت هندی بوده اند که علاوه بر آنها ازملیت های عربستانی ها ، موریتانی ها ،آمریکایی ، یونانی و کومور نیز در میان آنها بوده است

سرویس های امنیتی اطلاعاتی در مورد تشکیل گروهی از افراد خبر داده که بدون مجوز مرتکب جرایم پولشویی شده اند . این باند ، شامل 17 ملیت اماراتی ، 16 ملیت ایرانی ، 2 ملیت هندی بوده اند که علاوه بر آنها ازملیت های عربستانی ها ، موریتانی ها ،آمریکایی ، یونانی و کومور نیز در میان آنها بوده است.
با ارجاع پرونده به دادستانی عمومی بودجه در ابوظبی برای صلاحیت قضایی ، تحقیقاتنشان داد که طی سالهای 2015 تا 2017 ، این تشکیلات سازمانهای غیرمجاز را مدیریت می کرد.
همچنین مشخص شد که مدیر و سرکرده اصلی سازمانی که  در سطح خاورمیانه فعالیت می کرده  ملیت ایرانی دارد وبا روش های پیچیده ای مرتکب جرم می شده است.
این اعضا خود را به شیوه ای سلسله مراتبی با هم ارتباط داشته اند به طوری که متهمان دیگر فقط شخص بالاسری خود می شناخته است.

تحقیقات نشان می دهد که متهمان به جای حواله و یا چک تمام عملیات خود را با دریافت پول نقد انجام می داده اند.

علاوه بر این آنها گروه ها و تیم هایی  را برای برگزاری  دوره های آموزشی  و کنسرت های بزرگی را با حضور هنرمندان بین المللی تشکیل داده بودند.