19 روز مهلت برای ثبت نام درسامانه مقابله با پولشویی

اخبار ایران و جهان 23 فروردین 1400 204 بازدید

وزارت اقتصاد از تمدید مهلت اعطا شده به شرکت های بخش "مشاغل و مشاغل غیرمالی خاص" برای ثبت نام در مقررات دولتی مصوب برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ، تا پایان این ماه آوریل 2021 خبر داد.

وزارت توضیح داد که شرکت های هدف ، که شامل کارگزاران و بنگاه های املاک و مستغلات ، حسابرسان ، فروشندگان فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی و ارائه دهندگان خدمات شرکتی هستند ، لازم است قبل از پایان مهلت جدید ، ثبت نام اجباری و رایگان را در سیستم FIU و سیستم گزارش خودکار برای لیست های تحریم و اقدامات لازم برای دستیابی به انطباق انجام دهند.
وزارت از شرکتهای مربوطه خواست تا از دوره جدید ثبت نام برای جلوگیری از مجازاتها و جریمه های مقرر در قانون استفاده کنند ، که از اول ماه مه 2021 اعمال می شود ، زیرا جریمه ها از 50 هزار درهم شروع می شود و به 5 میلیون درهم می رسد ، در حالی که مجازات های شرکت هایی که موفق به ثبت نام نمی شوند ممکن است به تعلیق مجوز  یا انسداد تسهیلات منجر شود.